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成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

发布时间:2020-01-14 15:43:01 阅读: 来源:泡沫玻璃厂家

证券代码:600804 证券简称:鹏博士(600804,股吧)编号:临2013-021

证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间:2013年5月10日(周五)上午9:30

股权登记日:2013年5月6日

会议召开地点:成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室

会议方式:现场表决方式

是否提供网络投票:否

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

现将会议具体事宜通知如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2013年5月10日(周五)上午9:30

(三)会议地点:成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室

(四)会议审议以下议案:

(五)出席会议的对象

1、凡截止2013年5月6日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(六)出席会议登记办法

1、登记手续:凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东须持营业执照副本复印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年5月8日,上午9:00—下午5:30。

3、登记地址:成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。

(七)其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系电话:028-86742976、028-86755190;传真:028-86622006。

3、邮编:610015

4、联系人:高飞

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2013年4月11日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:(签字盖章) 营业执照/身份证号码:

委托人持有股份数: 委托人股东帐号:

受托人: 身份证号码:

委托时间:

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