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中行否认洗黑钱称报道与事实不符搜了

发布时间:2019-10-09 16:14:35 阅读: 来源:泡沫玻璃厂家

中行否认"洗黑钱" 称报道与事实不符

新京报讯 国际化程度最高的中国银行被爆“洗黑钱”。昨天,央视报道中国银行“优汇通”业务涉“洗黑钱”和做类似地下钱庄业务。中行回应予以否认,中行称,报道中提及的“洗黑钱”和“地下钱庄”情况与事实不符,且“优汇通”业务也已向监管部门报备。被爆“钱多黑都能洗白”央视报道中,记者在暗访中行某支行工作人员时,对方表示“我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去。”该工作人员称,“别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全地弄到国外。”按照我国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇5万美元,而中国银行通过广东分行的一个“优汇通”业务突破了这一规定。据称,通过该业务人民币先转到广东分行,然后换汇,可通过移民中介合作流向国外。具体做法是,中行把人民币先汇到国外,再由中行的国外分支机构兑换成外币。利用中行海外分支机构兑换外币就是为了避开国家对外汇的管制,这样就可以想兑换多少外币兑换多少。中行相关人士在暗访中称,这项业务其实并不符合国家相关外汇管理的规定。中行称业务已进行报备中行是我国国际化程度最高的中资银行,被爆可能洗黑钱直接影响其股价。昨天。中行A股和H股分别下跌0.78%和2.8%。但中行官方回应称,优汇通业务已经向监管部门汇报,且在业务办理过程中制定了严格的业务操作流程。中行昨天表示,媒体对“优汇通”业务进行的报道,与事实有出入、理解上有偏差。该业务“在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。”记者昨天就此问题咨询央行,至截稿时央行还未给出回应。对于被质疑“洗黑钱”的说法,中行予以否认,并表示,在业务办理过程中,中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均输入监管业务系统,较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。相关平安证券被指反洗钱不力 遭罚600万

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